ATTAC, Unión por las Libertades Civiles, Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, IU, ICV y ERC, por ahora, son la entidades que el 25 de febrero de 2011 presentaron ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra Moody´s, Ficht Ratings, y Standard and Poor’s España.
Estas 3 empresas de calificación crediticia son un oligopolio que cuentan con un 90% del mercado y con mayor influencia a nivel global según el FMI.
Lo que está cuestionado legalmente es si estas agencias están alterando el precio de las cosas por la vía de direccionar el mercado hacia determinadas situaciones. Se trata de conductas graves amparadas en una apariencia de negocio licito pero que juegan con determinados instrumentos en perjuicio de todos y beneficio de muy pocos; estas actuaciones vienen recogidas en nuestro código penal en los artículos 284 y 285: maquinación para alterar el precio de las cosas y uso de información privilegiada en provecho propio y en perjuicio del Estado y los contribuyentes.
Lo que está cuestionado legalmente es si estas agencias están alterando el precio de las cosas por la vía de direccionar el mercado hacia determinadas situaciones. Se trata de conductas graves amparadas en una apariencia de negocio licito pero que juegan con determinados instrumentos en perjuicio de todos y beneficio de muy pocos; estas actuaciones vienen recogidas en nuestro código penal en los artículos 284 y 285: maquinación para alterar el precio de las cosas y uso de información privilegiada en provecho propio y en perjuicio del Estado y los contribuyentes.
En esta querella se solicita el apoyo de la Fiscalía General del Estado, Cándido Conde Pumpido y del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez. Las denuncias contra estas empresas en EEUU están siendo llevadas por las propias fiscalías de los estados de Ohio, Connecticut y California no ocurre lo mismo en Grecia o Alemania donde también existen denuncias. Por otro lado, la iniciativa parlamentaria de IU, ICV y ERC para que se pronucie el gobierno así como para que comparezca Fernández Ordoñez será determinante tanto para el buen fin de estas actuaciones como justificada ya que la normativa española para estas agencias de calificación crediticia consiste en una circular de 2008 del Banco de España de tres folios.
El 28 de febrero, Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, decidió abrir diligencias pidiendo traducción jurada de los documentos que se han aportado en inglés, sin embargo las organizaciones que han interpuesto la querella no han recibido ningún tipo de notificación. Cuestión curiosa ésta porque dos bufetes de los más reputados, Cuatrecasas y Uría Menéndez, han tenido ya ocasión de reunirse con la fiscal como defensores de las agencias denunciadas.
